官方文件:合规重大投资资金来源的政策澄清,两类资金来源被剔除

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澳大利亚联邦移民局近期公布了关于188C签证合规重大投资资金来源的政策澄清文件,其中明确了不接受‘资金来源自赌博’和‘资金来源于非父母/子女关系的赠予’两种情况,并且这两项考虑对目前正被审理和等待被审理的案件均可能有影响。

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为什么来源于赌博的资金不被认可:

因为洗钱行为经常和赌博有较大的关联性,所以移民局很难界定赌博所得的合法性,并且也难以确定申请人的净收益和净损失,也难以追踪通过赌博赢得的资金的来源。这里的赌博包括但不限于:赌场游戏、运动投注、赛马和赛狗投注。

关于赠予的资金来源:

决策者(Decision makers)需要对赠予资金的合法性进行评估,如果对赠予的无条件性质(unconditional nature)存有疑问,即便提供了正式的赠予文件作为证明,决策者仍然有权基于怀疑而拒绝该申请。

在大多数情况下,如果赠予人与接收人之间的关系不是父母/子女的关系,则不认可这种赠予行为是没有义务偿还的。

决策者必须对赠予资金的合法性进行相关调查并确认没有疑虑。

赠予人必须拥有这些资金或资产。

如果赠予人从金融机构借出贷款,则赠予人必须拥有超过贷款额的担保。

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